Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", precum si a caracteristicilor de tiparire a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.  277 din 24 aprilie 2015



Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Decizia Plenului Oficiului nr. 350 din 7 aprilie 2015,
In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si art. 8 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificarile ulterioare,
presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor emite prezentul ordin.
 Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat de personalul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu atributii de control, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
 Art. 2. - Se aproba caracteristicile de tiparire a formularului tipizat mentionat la art. 1, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
 Art. 3. - La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", precum si a caracteristicilor de tiparire a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 2 noiembrie 2012.
 Art. 4. - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin Directia supraveghere si control, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.



Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
Neculae Plaiasu
 ANEXA nr. 1

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Regim special

Exemplar 1

PROCES-VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiilor seria O.N.P.C.S.B. nr. ......................
Incheiat astazi,....................., luna ..............., anul .............., in .........................
Agentul/Agentii constatator/constatatori ........................., cu functia de ......................., in temeiul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, cu modificarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, in baza Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. ............... si in baza legitimatiilor de serviciu nr. ..............., eliberate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in urma controlului efectuat in ziua/perioada ................, luna ............., anul ..............., ora ................, la ............., din .............., str. ........ nr. .........., sectorul/judetul ...................., am constatat urmatoarele *): .........................................................................................................
Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute la:
1.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
2.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
3.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
4.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
5.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
6.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din ..............;
7.- art. ......... alin. ........ lit. .......... din .............. .
De desavarsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul **):
A ......................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ................., avand codul fiscal nr. ..........., cu sediul social in .............., prin Sucursala ..............., inregistrata la registrul comertului cu nr. ................, avand codul fiscal nr. ...................., cu sediul principal/secundar in ......................., reprezentata de ..................., in calitate de .........................., identificat prin .............. seria .......... nr. ............., eliberat de .................... CNP...................., cu domiciliul in ........................., str. .......... nr. ........, bl. .........., sc. ............., et. ........., ap. ............, sectorul/judetul ...................., si de .................., in calitate de ...................., identificat prin ............. seria .............. nr. ..........., eliberat de .......................... CNP .............................., cu domiciliul in .........................., str. ............... nr. ............, bl. ..........., sc. ........, et. ........, ap. ..........., sectorul/judetul ................. .
B .................... fiul (fiica) lui .................. si al/a ...................., in varsta de ............ ani, cu domiciliul in ..................., str. ........... nr. ........, bl. .........., sc. ........., ap. ............, sectorul-judetul ....................., identificat prin ............... seria .............. nr. ................., eliberat de ....................., CNP .......................... .
Fata de contraventiile savarsite se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul ..........................., se amendeaza cu:
1................ lei, conform art. .......... din .............;
2................ lei, conform art. .......... din .............;
3................ lei, conform art. .......... din ............;
4................ lei, conform art. .......... din .............;
5............... lei, conform art. ........... din .............;
6............... lei, conform art. ........... din ............. .
in suma totala de ................... lei.
Amenda se va achita in contul de amenzi deschis la Directia de Trezorerie ............................. .
Dispozitiile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica.

Agenti constatatori,
...................
....................    Martor,
...................
....................    Contravenient***),
...................
....................
___
*)In cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de constatare in 3 exemplare, semnate de toate partile pe fiecare pagina, acestea constituind anexa si facand parte integranta din procesul-verbal.
**)Se va completa "A" pentru persoana juridica sau "B" pentru persoana fizica.
***)Se solicita contravenientului sa scrie obiectiunile in spatiul alocat sau sa scrie ca nu are obiectiuni. In caz de refuz al contravenientului, agentii constatatori vor mentiona in scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinte.
Alte mentiuni
Indeplinindu-ne obligatia legala de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a formula obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare, acesta intelege sa le consemneze distinct, astfel***): ..................................................... .
__
***) Se solicita contravenientului sa scrie obiectiunile in spatiul alocat sau sa scrie ca nu are obiectiuni. In caz de refuz al contravenientului, agentii constatatori vor mentiona in scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinte.
In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
Prezentul proces-verbal, care contine .................... pagini impreuna cu anexele aferente ce contin .................. pagini, s-a intocmit in 3 exemplare, din care un exemplar s-a inmanat astazi ............... sau se va transmite prin posta cu aviz de primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului, in cel mult doua luni de la data incheierii.
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.
Am primit un exemplar.

Agenti constatatori,
...................
....................    Martor,
...................
....................    Contravenient****),
...................
....................
___
****) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
Martor: Numele si prenumele ...................., domiciliat in .................., str. ............ nr. .........., bl. ........., sc. .........,et. ......, ap. ..........., sectorul/judetul .............., identificat prin ................. seria ............. nr. ..........., eliberat de ......................, CNP ................................. .
Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

Agenti constatatori,
...................
....................    Martor,
...................
....................

ANEXA nr. 2

CARACTERISTICI DE TIPARIRE
Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
Seria O.N.P.C.S.B. nr. ..................... (incepand cu nr. 0001351)
Formularul se tipareste in 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, rosu si verde).
Formularele se tiparesc pe hartie de calitate, autocopiativa pe ambele fete, care sa asigure lizibilitatea scrisului atat pe original, cat si pe copii.
Formularele se broseaza in carnete/blocuri a cate 50 de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, continand cate 150 de file fiecare.